Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäschereibekämpfung und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formsache. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir gemäss unserer Curaçao-Lizenz durchführen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Unsere AML-Grundsätze

Slotmafia Casino betreibt unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao (Lizenznummer OGL/2023/176/0095) und untersteht deren gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Seit unserer Gründung 2024 setzen wir diese Vorgaben vollständig um, denn ein sauber geführter Spielbetrieb schützt Sie genauso wie uns.

Konkret bedeutet das: Wir kennen unsere Spieler, wir kennen ihre Transaktionen, und wir melden verdächtige Vorgänge den zuständigen Behörden. Unser Compliance-Team prüft Konten laufend, schult das Personal regelmässig und aktualisiert die internen Prozesse bei jeder Gesetzesänderung. Verdachtsmeldungen erstatten wir unabhängig von der Höhe des Betrags.

• Identifizierung und Verifizierung jedes Spielers (KYC)
• Fortlaufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die Finanzbehörden
• Schulung aller Mitarbeitenden in AML-Fragen
• Jährliche Überprüfung und Anpassung unserer internen Risikoprozesse

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Wohnadresse gegen verfügbare Datenquellen. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung verpflichtend, zusätzlich zu jedem Zeitpunkt, an dem Summen unsere internen Schwellenwerte erreichen. Eine Auszahlung ohne abgeschlossene Prüfung gibt es bei uns nicht.

Hinzu kommen anlassbezogene Prüfungen: Ändern Sie Ihre persönlichen Daten, nutzen Sie ein neues Zahlungsmittel oder fallen ungewöhnliche Transaktionsmuster auf, fordern wir aktualisierte Belege an. Das klingt streng, ist aber der schnellste Weg, damit Ihr Geld sicher bei Ihnen ankommt.

So läuft die Verifizierung ab

In vier Schritten zum verifizierten Konto

Den ganzen Vorgang erledigen Sie direkt in Ihrem Konto über den Bereich Verifizierung. Laden Sie Ihre Dokumente als Foto oder Scan hoch; die Prüfung übernimmt unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Eingang. Bei vollständigen und lesbaren Unterlagen geht es schneller.

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie access-geschützt. Nur befugte Mitarbeitenden des Compliance-Teams haben Einsicht, niemals Drittanbieter. Nach abgeschlossener Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.

• Schritt 1: Ausweisdokument hochladen (Pass, Identitätskarte oder Führerschein, beidseitig, gültig)
• Schritt 2: Adressnachweis einreichen (Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate)
• Schritt 3: Zahlungsmittel verifizieren (Foto der Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder Kontoauszug)
• Schritt 4: Prüfung abwarten, bei Rückfragen antworten wir per Live-Chat oder an [email protected]

Nachweis Ihrer Geldquelle

Bei höheren Einzahlungssummen oder auffälligen Spielmustern können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle (Source of Funds) bitten. Wir möchten damit sicherstellen, dass die eingesetzten Mittel aus einem legalen Hintergrund stammen, etwa aus Lohn, Erbschaft, Vermögensverkauf oder Unternehmensgewinnen.

Als Belege akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge mit erkennbarem Zahlungseingang, Erbscheine oder Verträge aus Vermögensverkäufen. Wir bitten Sie um diesen Schritt nur, wenn die Transaktionshöhe oder das Muster es rechtfertigt, und bearbeiten Ihre Unterlagen mit derselben Vertraulichkeit wie Ihre Ausweisdokumente. Wer die Anfrage beantwortet, erhält in der Regel innerhalb weniger Werktage eine Entscheidung.

Kontrolle Ihrer Transaktionen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft bei uns durch ein automatisiertes Monitoring, das Betragsmuster, Häufigkeit und Zahlungsmittel abgleicht. Grundsatz ist die Same-Method-Regel: Auszahlungen erfolgen bevorzugt über denselben Weg wie die Einzahlung. Haben Sie mit TWINT, PostFinance, einer Karte oder Kryptowährung eingezahlt, zahlen wir auf genau dieses Mittel zurück, sofern technisch möglich.

Unsere Limitem unterstützen diese Kontrolle: Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen je 20 CHF, pro Tag zahlen wir maximal 10'000 CHF aus. Die Bearbeitungszeit liegt je nach Methode bei 1 bis 5 Tagen; Krypto-Auszahlungen erledigen wir in der Regel innerhalb von 0 bis 24 Stunden. Gebühren erheben wir für keine der Methoden.

Wenn Dokumente fehlen

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein oder erweisen sie sich als unvollständig oder ungültig, bleiben Auszahlungen gesperrt. Das Konto selbst bleibt für Einzahlungen und Spielrunden zunächst geöffnet, Auszahlungen führen wir erst nach erfolgreicher Prüfung durch. Erhalten wir innerhalb der gesetzten Frist keine brauchbaren Unterlagen, können wir das Konto einfrieren und die Sperrung der Guthaben bis zur Klärung veranlassen.

Bei Manipulationsversuchen, gefälschten Dokumenten oder Hinweisen auf Identitätsmissbrauch schliessen wir das Konto endgültig und melden den Vorgang an die zuständigen Behörden. Ehrliche Spieler mit lesbaren, vollständigen Unterlagen haben dagegen nichts zu befürchten: Die allermeisten Verifizierungen schliessen wir innerhalb von zwei Werktagen ab.

• Fehlende oder unlesbare Dokumente: Nachfrist mit Erinnerung per E-Mail
• Keine Reaktion auf die Nachfrist: Auszahlungssperre, unter Umständen Kontosperrung
• Gefälschte Unterlagen oder Identitätsbetrug: endgültige Kontoschliessung und Behördenmeldung
• Verifizierung erfolgreich: Sperrung aufgehoben, Auszahlung im üblichen Zeitrahmen

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzbehörde bis zu fünf Jahre nach Kontoschliessung auf. Diese Frist ist gesetzlich vorgeschrieben und ermöglicht es uns, behördliche Anfragen zu einzelnen Konten auch nachträglich zu beantworten.

Gespeichert werden die Daten auf verschlüsselten Servern mit rollenbasiertem Zugriff. Ein Verkauf oder eine Weitergabe an Dritte zu Marketingzwecken findet nicht statt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente unwiderruflich, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht länger greift.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung vollständig verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch. Die vollständige Verifizierung mit Ausweisdokument, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung sowie beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach Eingang vollständiger und lesbarer Unterlagen. Bei Rückfragen erreichen Sie uns rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Warum verlange ich meine Auszahlung nicht auf ein anderes Zahlungsmittel?

Wir zahlen bevorzugt auf dasselbe Mittel zurück, mit dem Sie eingezahlt haben. Diese Same-Method-Regel gehört zur Geldwäschereibekämpfung und schützt Ihr Konto vor Missbrauch durch Dritte.

Was passiert, wenn ich den Nachweis der Geldquelle nicht einreiche?

Ohne diesen Nachweis bleiben betroffene Auszahlungen gesperrt. Reichen Sie die Unterlagen nach, prüfen wir sie meist innerhalb weniger Werktage und geben die Auszahlung frei.

Wie lange speichert Slotmafia Casino meine Dokumente?

Bis zu fünf Jahre nach Kontoschliessung, wie es unsere Lizenzbehörde vorschreibt. Danach löschen wir die Unterlagen unwiderruflich, sofern keine längere gesetzliche Pflicht besteht.